Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мужчины, который незаконно образовал юридическое лицо и осуществлял куплю-продажу платежных карт, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств.
Установлено, что феврале 2022 года 36-летний организатор за денежное вознаграждение предложил местному жителю зарегистрировать на него ООО. Заполучив паспортные данные и изготовив электронно-цифровую подпись c сертификатом ключа проверки электронной подписи, злоумышленник внес сведения об организации и номинальном руководителе в государственный реестр юридических лиц. Затем потребовал псевдоучредителя открыть счета для совершения банковских операций.
Кроме того, в январе 2023 года мужчина приобрел у еще одного подставного директора средства платежа для осуществления финансовых транзакций по расчетным счетам незаконно образованных фирм.
В ходе обысков у мужчины были изъяты несколько пластиковых карт, печати и документы, подтверждающие его причастность к преступлениям.
В отношении жителя Ангарска возбуждены уголовные дела. Он обвиняется в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и незаконном использовании документов для образования юридического лица (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).
Метки: Ангарск задержание, ангарск новости, задержан, задержан мужчина, задержание, задержанный, Незаконное создание юридического лица, подставная фирма, полиция, правоохранительные, уголовное дело
