В Иркутске полицейские задержали группу «теневых банкиров»
С 2019 года участники группы получили более 35 миллионов рублей в качестве вознаграждения за «обналичивание».
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области, совместно с следователями СЧ ГСУ, пресекли деятельность трех мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере.
Полицейские выяснили, что 28-летний иркутянин решил заниматься переводом денежных средств из безналичной формы в наличную без соответствующей лицензии. Для реализации своей схемы он привлек двух знакомых, 22 и 33 лет.
Участники группы зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и проводили часть транзакций через себя. Они также предлагали знакомым оформить ИП за денежное вознаграждение, используя их в качестве «дропов». Организатор получал от 5 до 12 процентов за каждый перевод и выплачивал «зарплату» своим партнерам.
В ходе расследования было выявлено около 100 недобросовестных фирм, которые пытались скрыть свои средства от государства, воспользовавшись услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлеченных в незаконную деятельность.
В результате обысков по местам проживания подозреваемых оперативники изъяли документы и другие предметы, имеющие доказательное значение.
По данному факту следователи ОВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Метки: ангарск, Иркутская область, новости, новости ангарск, полиция, полиция ангарск
