Нелегальным банкирам, чья подпольная деятельность была раскрыта моими коллегами из ГУ МВД России по Иркутской области, пришлось выйти из тени. Криминальная группа подозревается в обналичивании свыше 1 миллиарда рублей.
По предварительным данным, злоумышленники организовали поступление безналичных средств от физических и юридических лиц на расчетные счета более 35 фиктивных компаний, находящихся под их контролем. В этом им содействовал руководитель одного из местных банков. Без необходимых разрешений нелегальные банкиры осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и денежные переводы.
Кроме того, под предлогом оплаты за несуществующие сделки они проводили операции по обналичиванию средств и возвращали их клиентам за вычетом комиссии, которая составляла не менее 14%.
По имеющимся данным, незаконный доход составил около 190 миллионов рублей.
Полицейские задержали троих подозреваемых при поддержке сотрудников Росгвардии. В ходе обысков на местах проживания и в офисах сообщников были изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте, девять дорогих автомобилей, а также документы, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия для установления соучастников данной противоправной деятельности.
Метки: Иркутская область, иркутская область новости, криминал, нелегальные банкиры, новости
